本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、日常关联交易基本情况

　　根据广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司业务发展及生产经营的需要，预计2026年度与关联方广西德天化工循环股份有限公司（以下简称“德天化工”）、惠云钛业（亚太）私人有限公司（以下简称“惠云钛业（亚太）”）、广东天安新材料股份有限公司（以下简称“天安新材”）及其子公司广东天安高分子科技有限公司（以下简称“天安高分子”）和安徽天安新材料有限公司（以下简称“安徽天安”）发生日常关联交易金额合计不超过41,740万元。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

　　2025年9月17日公司的第五届董事会第十四次会议审议通过《关于2025年下半年日常关联交易预计的议案》，2025年下半年日常关联交易预计的金额为14,340万元，截至2025年11月30日，公司与德天化工、惠云钛业（亚太）、天安新材及其子公司发生的日常关联交易金额为4,638.38万元（未经审计）。

　　公司于2025年12月29日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，表决情况如下：

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。获得通过。公司董事长钟镇光和副董事长钟熹为本次关联交易的关联董事，已回避表决。本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

　　结合公司业务发展需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则的规定，2026年度公司及子公司预计与德天化工、惠云钛业（亚太）、天安新材及其子公司日常关联交易情况如下：

　　2、公司受托管理德天化工。2025年9月17日公司的第五届董事会第十四次会议审议通过参股其35%股权的相关议案，同时公司原董事、副总经理（于2025年9月19日辞职）叶胜先生目前担任德天化工的法定代表人兼经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》规定，基于谨慎性原则，德天化工自2025年9月17日起被认定为公司关联方。公不构成关联交易。因此，公司与德天化工的关联交易实际发生金额统计从2025年9月17日开始。下同。

　　3、惠云钛业（亚太）于2025年5月成立，系公司参股40%的企业，同时，公司副董事长、副总经理钟熹女士亦担任该企业董事职务。公司与惠云钛业（亚太）从2025年1月1日-9月16日并无交易往来。因此，公司与惠云钛业（亚太）的关联交易实际发生金额统计从2025年9月17日开始，期间关联业务暂未开展。下同。

　　4、公司于2025年9月17日聘任天安新材独立董事罗琴女士为公司财务总监，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》规定，从2025年9月17日起天安新材及其子公司被认定为公司的关联方。公司与天安新材及其子公司于2025年1月1日-9月16日期间发生的交易系将其认定为关联方前的正常交易往来，不属于关联交易。因此，公司与天安新材及其子公司的关联交易实际发生金额统计从2025年9月17日开始。下同。公司与天安新材及其各子公司之间的关联交易可按实际业务发生需求在不超过2026年预计总额度（3700万元）内相互调整。

　　5、公司2025年1-11月关联交易实际发生金额为初步统计，未经审计，实际数据以最终审计结果为准。下同。

　　2025年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额 与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联 交易的发生基于实际市场情况和业务发展需求，同时公司 会根据实际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异均 属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大 影响。

　　经审核，我们认为：2025年度，公司与上述关联方日常关 联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公 司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场情况和业务 发展需求，同时公司会根据实际情况，对相关交易进行适 当调整。公司2025年发生的各类日常关联交易符合公司实 际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价， 公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

　　一般项目：颜料销售;颜料制造;石灰和石膏销售;石灰和石 膏制造;饲料添加剂销售;机械设备销售;货物进出口（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：危险化学品经营;危险化学品仓储;饲料添加剂生 产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）

　　截至2025年9月30日，德天化工资产总额15,052.23万元；净 资产-755.86万元；营业收入22,279.17万元；净利润-1,791.82 万元。（未经审计）

　　德天化工系公司参股35%且进行受托管理的企业，同时系 公司原董事、副总经理（于2025年9月19日辞职）叶胜先生 担任法定代表人兼经理的企业

　　佛山市禅城区石湾小雾 岗公园园林陶瓷厂内11 号（自编4号楼203室） 住所申报

　　生产、加工、经营：压 延薄膜、尼龙贴合布、 塑胶和真皮印花，压延 发泡人造革、汽车内饰 材料、高分子材料；货 物进出口、技术进出口 （法律、行政法规禁止 的项目除外；法律、行 政法规限制的项目须取 得许可后方可经营）。 （依法须经批准的项 目，经相关部门批准后 方可开展经营活动。） （依法须经批准的项 目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）

　　一般项目：塑料制品制 造；塑料制品销售；新材 料技术研发；技术服务、 技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术 推广；货物进出口；技术 进出口；橡胶制品制造； 橡胶制品销售；新型建筑 材料制造（不含危险化学 品）；建筑材料销售；涂 料制造（不含危险化学 品）；涂料销售（不含危 险化学品）；轻质建筑材 料制造；纸制品制造；纸 制品销售；建筑陶瓷制品 销售；人造板制造；人造 板销售；合成材料销售；

　　一般项目：新材料技术 研发；塑料制品制造； 塑料制品销售；橡胶制 品制造；橡胶制品销售； 技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广； 货物进出口；技术进出 口；新型建筑材料制造 （不含危险化学品）； 建筑材料销售；涂料制 造（不含危险化学品）； 涂料销售（不含危险化 学品）；轻质建筑材料 制造；纸制品制造；纸 制品销售；建筑陶瓷制 品销售；人造板制造；

　　新材料技术推广服务；塑 胶表面处理；新型陶瓷材 料销售；工业互联网数据 服务；信息系统运行维护 服务；软件开发；信息系 统集成服务；信息技术咨 询服务；计算机及办公设 备维修。（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）

　　人造板销售；合成材料 销售；新材料技术推广 服务；塑胶表面处理； 工业互联网数据服务； 新型陶瓷材料销售；信 息系统运行维护服务； 软件开发；信息系统集 成服务；信息技术咨询 服务；计算机及办公设 备维修（除许可业务外， 可自主依法经营法律法 规非禁止或限制的项 目）

　　截至2025年9月30日，天安新材资产总额303,355.70万元；净资产82,737.68万 元；营业收入227,340.62万元；净利润9,753.97万元。（未经审计）

　　上述关联公司是依法存续且正常经营的公司，经营及球盟会网页版财务状况正常，日常交易中能正常履行合同约定内容，具有较好的履约能力，不是失信被执行人。

　　关联交易的主要内容是向关联方采购原材料/销售商品、提供/销售服务，公司及子公司与上述关联方发生的关联交易是基于日常生产经营活动的需要，交易双方遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，采购/销售的市场价格均按照市场公允价格执行，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。

　　在预计的日常关联交易额度范围内，公司经营管理层将根据业务开展需要签署相关合同和协议，交易的付款安排及结算方式等均严格按照合同约定执行。

　　公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，交易必要且定价遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，符合公司经营活动开展的需要，有利于提高经营效率，促进业务发展。

　　上述关联交易不会对公司持续经营能力、损益及资产状况造成不良影响，不会损害上市公司的利益，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司经营的独立性构成影响。

　　1、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会第四次独立董事专门会议决议》；